北开普高院批准没收4.95万兰特未切割钻石相关资产

残风败雪

SAPS Hawks 5月25日通报，北开普省金伯利高等法院批准Hawks Priority Crime Specialised Investigation与国家检察机关NPA资产没收部门的申请，对Sephano Thumeng相关、价值4.95万兰特的资产作出没收令。

警方称，2025年4月，Port Nolloth SAPS接获线索，指Lyfram一处住宅可能存放未切割钻石。法院随后批准搜查和扣押申请，执法人员在该地址行动时发现一个红色塑料袋，内有现金和未切割钻石。

通报称，Thumeng无法出示持有或交易未切割钻石的许可，也无法说明持有理由，随后被捕。相关证物进一步送检，案件之后转交Hawks Priority Crime Specialised Investigation和NPA资产没收部门处理。

这类案件提醒在南非从事珠宝、矿产、二手贵金属、物流或跨境贸易的商户，钻石和贵金属交易必须保留许可、发票、供应链文件和客户身份核验记录。没有合法来源证明的货物，即使金额不大，也可能触发刑事调查和资产没收程序。

华人商户如遇客户要求现金收购、代运或暂存钻石、金砂、含矿材料等，应先核实对方资质和文件，不要接受口头承诺或不明来源货物。涉及跨省运输和出口时，还应提前确认矿产、海关和税务合规要求。