Namibia冻结Fishrot逃犯7530万兰特资产，跨境业务要重视合规链条

无一处是归途

News24 8月8日报道，Namibia Acting Prosecutor-General Martha Imalwa已取得财产限制令，冻结逃犯律师Marén de Klerk最高R75.3m资产。报道将此案与Fishrot腐败案件相关追索联系起来。

这类跨境资产冻结，对在非洲做贸易、渔业、矿业和咨询服务的人都有提醒意义。只要交易涉及政治人物、国企合同、牌照或大额跨境付款，后续审查可能延伸到多年以前的合同、收款账户和受益人。

建议企业保留合同、发票、付款路径、实际交付证明和受益所有人资料。遇到高风险客户或中介时，不要只看利润率，应先做合规核查和书面尽调。

何日再来

安全第一。

明月何灼灼

合规和安全提醒很有必要，侨商平时也要把制度做在前面。