|
|
Daily Maverick 7月27日刊文分析称，南非正在推进Roadmap 26-28等后续安排，以维持脱离FATF灰名单后的状态，并继续补强反洗钱和反恐融资监管。文章提到，南非需要在英国监管框架和国际审查节奏下继续证明制度有效执行。
对华人企业来说，FATF不是遥远的金融新闻。银行开户、收款、跨境汇款、换汇、公司受益人登记、供应商付款和现金存款，都可能受到反洗钱规则影响。即便南非已经改善评级，银行也不会因此放松KYC，反而会要求企业把资料做得更完整。
建议公司把CIPC资料、税号、董事和受益所有人信息、租约、发票、进口单据、供应商合同、工资记录和大额现金来源说明集中归档。跨境收付款要能解释贸易背景，不要让个人账户长期替公司收款。若银行要求更新资料，尽量在截止日期前一次性补齐，避免账户被冻结或交易被退回。 |
|
