Hawks逮捕涉犀牛角案银行雇员：金融岗位也可能卷入洗钱风险

骷髅的泪

SAPS Hawks 6月18日通报，DPCI Hawks于6月17日逮捕一名46岁银行雇员，指控包括腐败、妨碍司法和洗钱。调查关联2018年6月12日在Hazyview和Nelspruit地区进行的一次犀牛角走私综合行动。

警方称，相关嫌疑人预计6月18日在Nelspruit Magistrate's Court首次出庭。案件仍属司法程序，具体责任以法院认定为准。

对企业和个体商户来说，这类案件提醒一点：银行账户、代收代付、现金交易和第三方转账都要留痕。帮人走账、代收不明款项或把账户借给他人使用，可能带来洗钱和税务风险。

何日再来

希望跟进。