UIF TERS欺诈案冻结Hillcrest房产：雇主申报工资补助必须留全证据链

骷髅的泪

南非疫情期间的UIF TERS补助案还在追责。最新一个提醒很直接：雇主申报工资补助、救济金或公共项目款，不能只看钱有没有到账，必须能证明钱按申报用途付给了真实员工。

The Citizen旗下地方媒体和The Witness援引Special Investigating Unit信息报道，Special Tribunal已冻结一处位于KwaZulu-Natal Hillcrest的房产，估值约R2.7 million。该房产被指与Ziqoqe Construction CC涉嫌滥用UIF Temporary Employer/Employee Relief Scheme资金有关。

报道援引SIU信息称，调查涉及超过R9.8 million的UIF TERS付款。SIU称，Ziqoqe Construction的所有人Ndabezinhle Luthuli在2020年3月27日至8月15日封锁期间，以所谓员工名义提交TERS申请；UIF随后向公司支付R9,836,047.06。

调查人员称，相关款项并未支付给被申报的员工；多名被联系人员否认曾为该公司工作，部分名单被指为ghost employees。SIU还称，Hillcrest Sienna Estate Scheme的一处房产在2023年11月购入，调查人员认为该房产可能与涉嫌不当取得的UIF款项有关。

Special Tribunal的保全令意味着该房产在案件处理期间不得出售、转让或作为担保，除非各方书面同意或获得法院/Tribunal进一步授权。相关调查源于Presidential Proclamation R.8 of 2021，授权调查UIF付款和TERS申请中的欺诈与管理不当问题。

对华人雇主和会计来说，这类案件最实用的教训是：所有工资补助、停工救济、UIF、TERS或政府项目资金，都必须有完整证据链。员工名单、身份证明、雇佣合同、工时记录、工资单、银行付款证明、员工签收、税务申报和UIF记录要能互相对上。

不要替不存在的员工申报，不要用亲友身份证凑人数，不要让员工签空白表格，也不要把补助款先进公司账户后长期不发给员工。即使当时“只是临时周转”，几年后被查时也可能被当作资金去向问题。

如果企业曾在疫情期间申报TERS或其他补助，现在最好回头整理档案：每一笔入账对应哪些员工、每名员工实际收到多少、付款日期是什么、是否有员工离职或信息错误、是否有退款记录。资料越早补齐，后续被问询时越能说清。

雇主还要提醒会计和HR：公共资金申报不是普通商业账，不能只凭老板口头指示。发现名单异常、员工否认、银行账户不匹配或款项未发，应及时留书面记录，并通过正规法律和会计渠道纠正。

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透明很重要。

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治理问题关键在后续问责，不能只停留在报告层面。

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资金和项目越大，透明度越重要。