南非信托法规拟堵洗钱漏洞，持资产和家族安排要补齐受益人资料

为你我受冷风吹

Business Day 8月12日报道，南非信托法律改革正在瞄准洗钱风险和监管薄弱环节。报道提到，新规则希望堵住信托可能被金融犯罪和滥用行为利用的漏洞，重点会落在受益人信息、管理责任和监督要求上。

对用信托持有房产、家族资产、农场、企业股份或遗产安排的华人来说，信托不是把资产放进去就万事大吉。受托人、受益人、实际控制人、资金来源、会议记录、纳税文件和银行资料都要保持一致，不能只由亲友口头代管。

近期若在设立、变更或审计信托，应请会计和律师核对FIC、SARS、Master of the High Court及银行要求。资料不齐时，开户、贷款、房产交易和税务申报都可能被延误，严重时还会触发合规审查。

明月何灼灼

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