Cosatu促国会加快反洗钱法案，企业收付款和客户资料合规别松

无一处是归途

Eyewitness News 2026年8月11日报道，Congress of South African Trade Unions（COSATU）敦促国会加快处理General Laws (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing) Amendment Bill。COSATU称，该法案将强化打击洗钱、state capture、腐败和有组织犯罪的能力。

报道说，国会正在就National Treasury提出的法案举行公开听证。南非因反洗钱和反恐融资框架存在重大缺陷，于2023年2月被Financial Action Task Force（FATF）列入灰名单；在实施关键改革后，南非已于2025年10月移出灰名单。COSATU国会协调员Matthew Parks表示，南非不能在2027年10月下一次FATF审查前自满，并呼吁确保FIC和NPA拥有足够资源。

对华人企业来说，反洗钱改革会影响开户、跨境汇款、大额现金交易、客户身份核验和会计留档。做批发、汽车、珠宝、外汇、地产、物流和跨境采购时，不要替客户拆分付款、代收来历不明资金或长期使用私人账户经营。银行要求补材料时，应及时提供发票、合同、报关单、收货记录和受益人信息，避免账户被冻结后才补证据。

何日再来

安全第一。

明月何灼灼

合规和安全提醒很有必要，侨商平时也要把制度做在前面。

冷墨明

涉及侨企安全的内容建议多转发，关键时候能提醒到人。

幻珊

商户自己也要定期排查消防、用工和经营材料。

爱断情伤

先关注一下后续进展。