南非加大房产中介反洗钱合规检查，FIC打击违规行为

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BusinessTech 5月23日报道，南非金融情报中心FIC正在加大对房产从业者反洗钱合规的检查力度，法律专家提醒房地产行业从业者保持警惕。

报道称，房产交易可能被用于洗钱、隐藏资产或转移非法资金，因此房产中介和相关服务机构需要遵守客户身份核验、记录保存、风险评估和可疑交易报告等义务。

对在南非买房、卖房、租房或经营房产中介业务的华人读者来说，这类监管会直接影响交易流程。买卖双方可能被要求提供更完整的身份证明、资金来源、地址证明、公司资料或税务信息。

如通过中介处理房产交易，应确认对方是否具备合法注册和执业资质，并保留委托协议、付款记录、FICA资料提交记录和所有往来邮件。不要把大额款项转入个人账户或来源不明的第三方账户。

若交易中出现要求规避身份核验、拆分付款、现金结算或隐瞒真实买家的情况，应提高警惕，并向律师或合规专业人士咨询。