Sasolburg女子因99万兰特诈骗洗钱案获刑，警方提醒企业核验付款账户

荆棘鸟

南非警察服务自由州省5月23日通报，Sasolburg Regional Court已就一起诈骗和洗钱案件作出判决。53岁的Janine Scheepers因相关罪名于2026年5月15日被定罪并判刑。

警方称，案件发生在2022年4月26日至2023年12月28日期间，地点为Sasolburg一家公司。报案人Elzette Swannepoel和Frankie de Paiva称，被告在两年内涉嫌诈骗盗取990506.06兰特。

调查显示，被告通过操纵和伪造银行信息，把客户付款资料改成自己的账户信息，导致原本应支付给客户的款项被转入其个人账户。Sasolburg侦探组Detective Sergeant Anoesjka Maartens负责调查，并最终推动案件进入判决阶段。

被告被控45项诈骗和45项洗钱。警方通报称，其一处价值约90万兰特的房产已通过资产没收程序被查封，并转至报案人名下。法院还判处其6年监禁或选择缴纳20万兰特罚款，该刑罚全部缓期5年执行；同时被告被宣布不适合持有枪支。

这类案件提醒在南非经营的华人企业，供应商和客户银行账户变更必须二次核验，尤其要避免只通过邮件或聊天软件确认收款信息。企业内部应设置付款复核、账户变更审批、异常转账提醒和定期审计机制，发现员工私自修改客户资料或付款信息时，应尽快保存系统记录并报警。