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EWN报道，南非Prudential Authority认为，南非退出FATF灰名单是金融体系的重要里程碑，但相关工作不会因此结束。监管方表示，将继续强化对银行和其他金融机构的监督，确保其遵守识别和防范金融犯罪的国际标准。
对跨境贸易、换汇、留学汇款、采购付款和非洲多国收款的华人企业来说，灰名单退出有助于降低外部风险印象，但并不意味着银行KYC、资金来源解释和受益人核验会变松。相反，银行为了守住合规成果，可能继续要求更完整的合同、发票、运输单据和股权结构说明。
建议企业把跨境收付款材料做成固定档案：订单、合同、发票、报关或物流单、服务证明、董事和受益人资料要能互相对应。遇到银行补材料，不要只补一张发票，应把交易背景讲清楚。 |
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