南非FATF评估关系经济信誉，跨境汇款和公司账户要守合规底线
IOL 8月6日报道，南非即将到来的FATF评估对经济有直接影响，不是普通人听不懂的国际缩写而已。
FATF评估关系反洗钱、反恐融资、银行审查和国际支付信任。对华人商户、进出口企业、换汇需求者和跨境电商来说，账户被冻结、付款延迟或银行要求补文件，往往都与合规审查有关。
企业应保存发票、合同、报关单、收付款说明和实际受益人资料。不要借用他人账户收款，也不要把贸易款、工资、个人汇款和现金存款混在一起解释。 注意合规。 合规和安全提醒很有必要，侨商平时也要把制度做在前面。 涉及侨企安全的内容建议多转发，关键时候能提醒到人。 商户自己也要定期排查消防、用工和经营材料。
页:
[1]